株主総会
2025年度定時株主総会
| 開催日時 | 2026年３月25日（水曜日）午前10時（午前９時開場） |
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| 開催場所 | 神戸市中央区波止場町２番１号 ホテルオークラ神戸 １階「平安の間」 開催場所が昨年と異なりますので、招集ご通知及び株主総会資料末尾の「会場ご案内図」をご参照いただき、お間違えのないようお願い申し上げます。 |
| 目的事項 （報告事項） | １. 2025年度（2025年１月１日から2025年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 ２. 2025年度（2025年１月１日から2025年12月31日まで）計算書類報告の件 |
| 目的事項 （決議事項） | 第１号議案 剰余金の処分の件 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件 第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件 第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 |
| 株主総会資料 | 2025年度定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 2025年度定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 2025年度定時株主総会 決議事項概要の動画 |
English：Fiscal Year 2025 Ordinary General Meeting of Shareholders
| Date and Time | Wednesday, March 25, 2026, at 10 a.m. (Doors open at 9 a.m.) |
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| Place | Hotel Okura Kobe, 1st Floor, Heian-no-ma (Room Heian) 2-1, Hatoba-cho, Chuo-ku, Kobe, Hyogo The venue is different from last year’s. Please refer to the Venue Map (Japanese only) at the end of the document to avoid confusion. |
| Agenda （Matters to be reported） | 1. Report on the Business Report, the Consolidated Financial Statements, and the results of audit on the Consolidated Financial Statements by the Accounting Auditor and the Audit & Supervisory Committee for the fiscal year ended December 31, 2025 (January 1, 2025 – December 31, 2025) 2. Report on the Non-Consolidated Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2025 (January 1, 2025 – December 31, 2025 |
| Agenda （Matters to be resolved） | Proposal 1: Appropriation of the Surplus Proposal 2: Election of Six Directors (excluding Directors Who Are Audit & Supervisory Committee Members) Proposal 3: Election of Three Directors Who Are Audit & Supervisory Committee Members Proposal 4: Election of One Substitute Director Who Is an Audit & Supervisory Committee Member |
| Materials for the Ordinary General Meeting of Shareholders | Notice of the Fiscal Year 2025 Ordinary General Meeting of Shareholders Video related to the Fiscal Year 2025 Ordinary General Meeting of Shareholders |