指名・報酬委員会について

当社は、取締役および執行役員の指名ならびに報酬の決定について、公正性および透明性を確保するため、指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会の委員は、その過半数を独立社外取締役とし、取締役会は、取締役および執行役員の指名ならびに報酬について、指名・報酬委員会の意見を尊重して決議しております。

なお、議長は、指名・報酬委員会の決議により独立社外取締役の中から選定いたします。


(2018年の活動状況)

開催回数:6回
主な審議内容

・取締役・執行役員の2017年度業績評価・業績賞与

・取締役・執行役員の2018年度目標設定

・取締役・執行役員候補者の選任

・取締役・執行役員の報酬制度の改定(報酬構成変更、譲渡制限付株式報酬導入、業績連動賞与の算定方法の変更)


(委員の構成)

・代表取締役会長CEO 尾山 基           

・代表取締役社長COO 廣田 康人

・社外取締役 田中 克郎(議長)

・社外取締役 花井 健

・社外取締役 柏木 斉

・社外取締役 角 和夫

・社外有識者 堀 龍兒    

※議長は互選により選任しております。