指名・報酬委員会について

当社は、取締役および執行役員の指名ならびに報酬の決定について、公正性および透明性を確保するため、指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会の委員は、その過半数を独立社外取締役とし、取締役会は、取締役および執行役員の指名ならびに報酬について、指名・報酬委員会の意見を尊重して決議しております。

なお、議長は、指名・報酬委員会の決議により独立社外取締役の中から選定いたします。


(2019年の活動状況)

開催回数:5回

主な審議内容

・取締役・執行役員の2018年度業績評価・業績賞与

・取締役・執行役員の2019年度目標設定

・取締役・執行役員候補者の選任

・ガバナンス体制の検討

・サクセッションプランの検討


委員の構成

(独立社外取締役)

・社外取締役 柏木斉(議長)

・社外取締役 角 和夫

・社外取締役 山本 麻記子

・社外取締役 須藤 実和

・社外取締役 横井 康

(社内取締役)

・代表取締役会長CEO 尾山 基

・代表取締役社長COO 廣田 康人