取締役会について

取締役会に関する基本情報

取締役会の役割・責務

当社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、当社の持続的な成長と、中長期的な企業価値の向上を図るため、重要な業務執行を行うとともに、独立社外取締役を中心とした業務執行の監督を行う。

構成・資質

当社の取締役の員数は、監査等委員でない取締役は9名以内、監査等委員である取締役は5名以内とし、その中に過半数の独立社外取締役を置くものとする。

取締役会がその役割・責務を果たすため、各取締役は、当社の経営理念を実現し事業戦略を遂行するのに適した人物であるべきであり、当社の事業を理解し、豊富な経験と知識を有することを要する。また、取締役候補者選定にあたっては、ジェンダー、国籍、人種、民族、年齢等は問わない。

独立社外取締役の資質および独立性について、適正なコーポレートガバナンスの確保のため、「独立社外取締役に関する基準」を独自に定め、その候補者を選任する。

取締役の候補者の決定について、指名・報酬委員会の意見を尊重することにより、その公正性および透明性を確保する。

取締役会の実効性確保

当社では、各取締役がその役割・責務を適切に果たせるよう、例えば、以下の施策を実施する。

• 年間の取締役会スケジュールについて早期に決定し、取締役に通知。
• 取締役会資料を事前に配布。
• 重要事項に関しては、社外取締役に事前に内容を説明。
• 取締役のコメント内容につき、執行側にて対応策等を検討協議し、次回開催の取締役会にて「取締役会レビューの件」と表したフィードバック。

取締役会の実効性評価

取締役会は、毎年一定の時期に、各取締役へのアンケート（自己評価）等を実施し、取締役会の実効性について分析・評価し、その結果の概要を開示する。本対応のため、必要に応じて第三者評価機関の起用、取締役に対する個別インタビュー実施等を行う。